Как и почему Налоговая Служба проверяет счета физических лиц?

Electronic remittance through the Internet

На сегодняшний день, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии банковских счетов и вкладов у физических лиц. Справки о переводах, об остатках денежных средств,  выписки по операциям так же обязаны быть предоставлены по требованию ФНС в течение трех дней.

Сейчас банки строго отслеживают абсолютно все движения денежных средств держателей карт и владельцев счетов. У них установлен определенный денежный лимит по операциям, после превышения которого, банк блокирует ваш счет и передает информацию в Налоговую службу для дальнейших разбирательств. Это делается с целью предотвращения действий уклонения от уплаты налогов. Если в данный момент вы не зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, значит, в отношении вас не должны вести налоговые проверки. Однако если вы нарушаете закон и занимаетесь предпринимательской деятельностью без регистрации, налоговая вполне может вам заинтересоваться, так как суммы на вашем личном счете, скорее всего, достаточно крупные, как и оборот за месяц.

В случае ведения проверок в отношении вас, главный совет  — отказ от дачи показаний. Вам необходимо будет обратиться к юристу, который поможет грамотно разобраться в сложившейся ситуации, разработать план действий и защитить вас.

Самый правильный совет в данной ситуации – регистрация деятельности в Налоговой службе и уплата налогов. Если вы все же не хотите регистрироваться как предприниматель, может подать декларацию по форме 3-НДФЛ в ФНС и заплатить налог таким образом. В этом случае, тоже можете быть спокойны, что никто вас не тронет.

Есть и третий вариант – оставить все как есть, но здесь никто вам не сможет дать гарантию «неприкосновенности». Ведите свои дела грамотно, правильно и в соответствии с законом. В любом случае, решать лишь вам!

За(0)Против(0)

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*